أكبر لغز مالي بتاريخ تركيا يتحوّل إلى صراع سياسي عميق

أثارت أحزاب المعارضة التركية الكثير من الضجيج حول مبلغ 128 مليار دور التي لم تصرح الحكومة عن مصيرها، ولا عن كيفية ذوبانها، ورفع حزب الشعب الجمهوري المعارض لافتة "أين 128 مليار دولار"، ووزّعها في العديد من الأماكن، ما تسبّب بغضب الحكومة التي سارعت عن طريق القضاء والادعاء والشرطة إلى إزالة اللافتات، ومن ثم كيل الاتهامات للمعارضة، من دون أن تقدّم تبريراً عن الأموال المختفية.

ومن المثير للاستغراب أنّ أعضاء السلطة القضائية أو المحافظين الذين يعتقدون أنهم يقدمون خدمة للحكومة يجعلون هذه الحملة أكثر انتشارًا، حيث لا توجد جريمة غير مشروعة، بل الجريمة تكمن في السكوت على الخطأ، وعدم السؤال عن أموال الشعب المختفية، ولا كيف ذابت الاحتياطيات، بحسب ما يؤكد محللون.

وفي هذا السياق أدلى الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس بتصريحات لصحيفة جمهورييت التركية، حول الخسارة المزعومة لـ 128 مليار دولار. وقال إنّه تمّ سحب الغطاء عن البلاد. وتوجّه بحديثه إلىالرئيس أردوغان قائلاً: وأنّه إذا ذهبت إلى الحرب، فليس لديك احتياطيات من العملات الأجنبية. بدون احتياطيات العملات الأجنبية، لا يمكنك استيراد النفط. وأكّد أنّه بإضافة 12 مليار دولار باعتها البنوك العامة إلى أكثر من 128 مليار دولار. الرقم يرتفع إلى 140 مليار دولار.

وقال إنّ احتياطي النقد الأجنبي الحالي قد ذاب بطريقة ما، تم استبداله بقرض، يتم حساب 128 مليار دولار بهذه الطريقة. وأضاف: عندما يكون لدى البنك المركزي ما يقرب من 100 مليار احتياطي، وكان لديه دين يبلغ حوالي 50 مليار دولار. بعبارة أخرى، كان هناك فائض قدره 50 مليار دولار. ثم في مارس 2019، عندما بدأت مبيعات العملات الأجنبية وانخفضت العملات الأجنبية، تم استبدالها بالاقتراض.

وقال أيضاً: لقد وصلنا إلى هذه النقطة التي يبلغ فيها صافي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي 60 مليار دولار حتى اليوم.. لا نرى لأنه يتم إنفاق ما يقرب من 20-25 مليار دولار من النقد الأجنبي في تدفق العملات الأجنبية في الأسهم. لا أعتقد أنه يمكن أخذ قرض إضافي من هذه النقطة.

وحمّل غورسيس النظام الرئاسي المسؤولية عن ذلك قائلاً: تم استخدام كل الاحتمالات، تم استخدام كل مواد التزيين هذه. تم الوصول إلى نقطة النهاية. هذا هو المكان الذي انهارت فيه المؤسسات والقواعد، وانهيار الفصل بين السلطات بعد الانتقال إلى نظام رئاسي عملاق على الطراز التركي، بشرط عدم وجود آليات رقابية.

وعن سؤال ما كانت الاحتياطيات سحبت أم تبددت، أجاب غورسيس بأنّه يضع توصيف مبدد في المقام الأول، وتوصيف أنّها سحبت في المرتبة الثانية.. لدى البنك المركزي طرق لبيع العملات الأجنبية، ويتم ذلك بشفافية. يتعين على البنك المركزي الإعلان في غضون 15 يومًا بعد بيع العملة. كل هذا مغطى. لذا فإن هذا أمر أحدثه النظام وليس خطأ في السياسة الاقتصادية.

وذكر أنّه في فترة قيادة بيرات البيرق للاقتصاد، كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي تبلغ 24 في المئة، وتعرضت البنوك لضغوط وقيل إنّه ستتم المحافظة على أسعار الفائدة عند 21 في المئة.. ولم يكن لدى البنوك رفاهية عدم الامتثال لذلك، لأنه في ذلك الوقت، كانت لديه سياسة نقدية خاطئة.

وبالإشارة إلى من اشترى المبالغ المهدورة، قال غورسيس إنّ معظمهم من المواطنين الأتراك والشركات والأجانب من 10-12 مليار دولار، والذين جلبوا العملات الأجنبية من قبل ويريدون شراء هذه العملات الأجنبية بسبب سياسات اقتصادية خاطئة، وهو أمر طبيعي للغاية.

وما إذا كان لبيرات البيرق نصيب في العاصفة التي اندلعت أم وصلت الفاتورة إليه، قال غورسيس إنّ نصيبه منها كبير لأنه تم بتوجيه سياسي، ولأنّ لدى وزير الاقتصاد مسؤولية مباشرة.. واستدرك بالقول: ولكن بالطبع، عندما تنظر إلى نظام الحكومة، حتمًا فإن القصر الرئاسي هو المسؤولة عن ذلك.

أمّا عن مقدار احتياطي النقد الأجنبي المباع والمذاب، وهل من المحتمل أن يتجاوز 128 مليار دولار، فقد قال غورسيس إنّ هناك عملات أجنبية تبيعها بنوك الدولة، بالإضافة إلى 128-130 مليار دولار، يتم حسابها بحوالي 12 مليار دولار. اتضح أنها 140 مليار دولار في المجموع. ومع ذلك، بما أن الخزانة أغلقت العملة الأجنبية المباعة من قبل البنوك العامة من خلال تقديم سندات صرف العملات الأجنبية، فقد تجاوزت العملة الأجنبية المباعة الخزينة.

وأضاف الخبير الاقتصادي غورسيس: بمعنى آخر، الخزانة لديها مركز مفتوح. تبيع الخزانة العملة الأجنبية وتستبدل تلك العملة في عرض الأسعار بإصدار السندات. في الواقع لا توجد عملة. مع مثل هذا الحساب، يخرج ما يقرب من 140 مليار دولار. اقترضت وزارة الخزانة 35 مليار دولار من مواطنيها في عام 2018. لقد كانت طريقة مهجورة منذ فترة طويلة. لا تقترض خزينة الدولة العملات الأجنبية أو الذهب من مواطنيها.

الاقتصاد التركي يئنّ تحت وقع الأزمة
الاقتصاد التركي يئنّ تحت وقع الأزمة

وأعرب عن اعتقاده أن صانعي السياسة في أنقرة يرون ويعرفون ما يجري لكنهم يتجاهلونه بالهروب إلى الأمام، وأكّد أنّه تم إنفاق هذه الأموال للتغطية على السياسات الاقتصادية الخاطئة. في ظل الظروف العادية، إذا كانت سياستك الاقتصادية غير خاطئة، فلماذا يتجه المواطن إلى العملة الأجنبية؟

وبالعودة إلى السؤال اللغز: "أين 128 مليار دولار؟" وهل هو سؤال غير قابل للإجابة من قبل البنك المركزي، قال غورسيس إنّ التكلفة هائلة. لم يتخذ البنك المركزي موقفاً سياسياً قط حتى وقت قريب، وإنّه قوم بهذه المهمة بموجب التوجيه السياسي ويبيع العملات الأجنبية في ظل نظام سعر الصرف العائم، كما يبيعها من الباب الخلفي. ويغطي هذا أيضًا. إنه يرتكب أخطاء مرتين.

يقدم البنك المركزي، وفقًا لما يقتضيه قانونه، عرضًا أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مرتين في السنة، وكذلك لرئيس الجمهورية. في الماضي كان يشرحها على موقعه على الإنترنت. أخيرًا، هناك عرض تقديمي قدمه ناجي إقبال في لجنة الخطة والميزانية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، لكن لم يقدم أي عرض إلى الرئيس.

وأضاف غورسيس أنّه إذا شعر الرئيس أردوغان أن الحكومة محاصرة في سعر الصرف، وإذا نظرنا إلى الأمثلة في الماضي، فإنه يسمح بزيادة أسعار الفائدة. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالاهتمام فقط. كان هناك تعيين لرئيس يؤيد المزيد من التخفيضات، ولا أعتقد أن الرئيس الحالي قد تخلى عن عقله لتهدئة الأسواق، لكنه أعطى الإشارة. وشدّد كذلك على أنّ من المحتمل أن يكون إصدار 128 مليار دولار هذا مزعجًا أيضًا. ربما حقق ناجي إقبال فيما حدث لهذه القضية. قضية 128 مليار دولار مهمة.

أمّا المحلل الاقتصادي باريش سويدان فقد لفت في مقابلة له مع موقع تي 24 التركي إلى أنّه مع التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي شهاب كاوجي أوغلو يوم الجمعة الماضي، اكتسب الجدل حول مصير 128 مليار دولار بعدًا جديدًا. وذكر كاوجي أوغلو أنه تم توقيع بروتوكول مع وكيل وزارة الخزانة في فبراير 2017 من أجل "تنسيق مشتريات ومبيعات العملات الأجنبية"، وقال: "إن معاملات الصرف الأجنبي المذكورة تمت على منصات التداول، في إطار ظروف السوق وأسعارها".

وتعليقاً على أسئلة يثيرها الشارع التركي من قبيل: ما هذا البروتوكول؟ ما هي المنصات هذه؟ لمن بيعت الاحتياطيات؟ هل كان هناك بيع "تسليم إلى العنوان"؟، قال باريش سويدان أنّ تصريحات كاوجي أوغلو الأسبوع الماضي أكّدت أنّه تم نقل الاحتياطيات إلى البنوك العامة من خلال الخزانة بناءً على البروتوكول. وعلى الرغم من أن كاوجي أوغلو يقول إنه تم إجراؤه في فبراير 2017، فقد ذكر أن البروتوكول المذكور هو استمرار للبروتوكولات والنصوص القديمة التي تنظم المعاملات بين البنك المركزي والخزانة. وكان الغرض الرئيسي من البروتوكولات المذكورة هو تحديد دور البنك المركزي في المعاملات المصرفية، وخاصة المدفوعات الخارجية للخزانة. لقد أنشأ إطارًا قانونيًا وحدد قواعد المعاملات التجارية. في عام 2017، حاول رئيس البنك المركزي آنذاك مراد جتين كايا إلغاء هذا البروتوكول، لكنه لم ينجح.

وعن كيفية بيع الاحتياطيات قال سويدان إنّه بعد أن تم تحويل الاحتياطيات إلى البنوك العامة من خلال هذا البروتوكول، تم بيعها في أسواق الصرف الأجنبيـ وتم تحقيق المبيعات على أنها المعاملات التي واجهتها طلبات "العرض/ الطلب" في الأسواق في ذلك الوقت. قام بنك زراعت وبنوك عامة أخرى بهذه المبيعات. عندما يتم فحص السجلات في المستقبل، سيتم الكشف عن أن مشتري العملات الأجنبية هم على الأرجح البنوك العالمية والبنوك المحلية المعروفة.

ولماذا لم يفتح البنك المركزي مناقصة لبيع الاحتياطيات، ولماذا لا توجد معلومات حول المبيعات على موقع البنك المركزي ومصادره، فقد قال سويدان إنّ هذا هو السؤال الحاسم. وأضاف: لا توجد معلومات حول المبيعات في مصادر البنك المركزي أو على موقعه لأن الاحتياطيات تم إجراؤها باستخدام محطات السوق، وليس المزادات كما رأينا أعلاه.

ولفت سويدان إلى أنّه تجدر الإشارة إلى أن إدارة الفترة كانت تحب ممارسات "الهندسة المالية والتنظيمية غير العادية"، وأنّه لهذه الأسباب لم يتدخل البنك المركزي في السوق بأساليب شفافة معروفة. لذلك لم يتم الكشف عن الأرقام والتفاصيل.