كيف تحايل ضرّاب على العقوبات الأميركية وغسل الأموال لإيران

نيويورك - واجهت إدارة طهران سنة 2010 مشكلة تمثّلت في كيفية بيع النفط لدول مثل الصين التي لا تريد أن تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع برنامجها النووي..

جاء مبيضو أموال يُدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبنك خلق ورضا ضرّاب لإنقاذ إيران. وكان ضرّاب يقوم بنشاطاته من وراء الكواليس. لكنه اشتهر بالفعل في إسطنبول بأسلوب حياته المرفّه.

ومع ذلك، بعد اعتقاله في ميامي في عام 2016، سيجد نفسه "شاهدًا نجمًا" في القضية المطولة لبنك خلق، أحد البنوك الحكومية الرائدة في تركيا.

وسيمثل بنك خلق - ومن ثم نظام أردوغان - أمام قاض في نيويورك يوم 3 مايو بتهمة مساعدة إيران في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.

تسلّط شبكة أو سي سي آر بي، إحدى شبكات الصحافة الاستقصائية الرائدة في العالم، الأضواء على ملف ضرّاب الذي اتفق مع المدعي العام مقابل عقوبة مخففة بعد اعتقاله في نطاق القضية المرفوعة مع طلب سجن لمدة تصل إلى 135 عامًا، وكان معترفًا وأصبح شاهدًا بعدما كان متهمًا.

ملف شبكة أو سي سي آر بي هو نتاج جهد جماعيّ، وعلى مدار أكثر من عام، قام الفريق بتحليل ما يقرب من 750.000 مستند وسجلات معاملات.

بدأ موقع ديكن في نقل ملف شبكة أو سي سي آر بي إلى القراء قسمًا تلو الآخر. ويشير الجزء الأول من هذا القسم إلى أنّ ضرّاب هو محور البحث. لهذا السبب يفتح الملف بـ"ملف شخصي" له يلقي الأضواء على تفاصيل حياته.

كان رضا صراف من أمهر مبيّضي الأموال في القرن الحادي والعشرين حتى تم اعتقاله في ميامي عام 2016.

ولد صراف في طهران عام 1983، وبدأ العمل في تركيا عام 2008، بعد فترة وجيزة من حصوله على الجنسية التركية من حصة المستثمرين الأجانب، لكن ما كان يفعله بالضبط لم يكن معروفًا جيدًا، إلى أن كشفت فضيحة رشوة عن علاقاته بالحكومة في عام 2013.

وكان أبرز عملاء ضرّاب في عمله الموجه نحو "التحويلات النقدية" هو إيران، وكان يساعدها في التهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة في طريقها لتحقيق أهدافها النووية.

من ناحية أخرى، أظهر بحث شبكة أو سي سي آر بي أن ضرّاب كان لديه أيضًا عملاء روس، رغم أنه جادل بخلاف ذلك في المحكمة. وتم ربط بعض التحويلات النقدية بعمليات احتيال ضريبية واسعة النطاق في روسيا. وتوفي المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي في السجن بعد فضح هذا الاحتيال.

وتم تحويل مليارات الدولارات عبر شبكة معقدة لإيران وعملاء آخرين. كان هناك أيضًا سعاة يحملون الذهب والنقود في هذه الشبكة، فضلاً عن شركات وهمية تابعة لأقارب ضرّاب أو رجاله.

اعتمدت أنشطة تحويل الأموال غير القانوني على الخدمات المصرفية بالمراسلة التي تقدمها المؤسسات المالية الرائدة في العالم، بما في ذلك ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك.

وفقًا للنتائج التي قامت شبكة أو سي سي آر بي بتحليلها وتفصيلها، ربما تجاهلت بعض البنوك العالمية الكبرى عن قصد بعض التحذيرات بشأن أنشطة الصراف.

وأحد النقاط المحورية في العلاقات الأميركية التركية في السنوات الأخيرة هو مبيّض الأموال هذا.

في شهادته التي أدلى بها في المحكمة، اتهم ضرّاب علنا ​​الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتواطؤ. علاوة على ذلك، قال إنه قدم رشوة للعديد من كبار المسؤولين الأتراك، بمن فيهم وزير الاقتصاد السابق ظافر ججليان، لتجاهل أنشطته. وتعاون مع المدعين العامين الأميركيين في التحقيق في دور بنك خلق التركي الحكومي في التهرب من العقوبات.

وظهرت أنشطة ضرّاب المشبوهة واتصالاته رفيعة المستوى منذ سنوات. وتم القبض عليه خلال تحقيق رشوة عام 2013، لكن أردوغان وصف التحقيق بأنه "انقلاب قضائي" وأفرج عن ضرّاب بعد شهرين.

وكانت هناك تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن أردوغان طلب مرارًا من الرئيسين الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترامب إسقاط قضية ضرّاب، وفي النهاية أخذ ترامب طلب أردوغان على محمل الجدّ.

كان رودي جولياني يمثل ضرّاب في وقت من الأوقات، وكان أيضًا محامي ترامب الخاص. في ذلك الوقت، لم يتردد جولياني في الضغط من أجل إطلاق سراح ضرّاب، وفي المقابل، كان سيتم إطلاق سراح القس أندرو برونسون، الذي كان محتجزاً في تركيا.

بدا التبادل في ذهن ترامب، لكن في اجتماع في المكتب البيضاوي في عام 2017، رفض وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون الاقتراح.. وكان جولياني مغتاظاً لذلك، كما أخبر شريكه السابق ليف بارناس شبكة أو سي سي آر بي.

وبعد ذلك حاولت تركيا أيضًا إقناع ترامب بإغلاق قضية بنك خلق.

وكشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي أن ترامب التقى بوزير الخزانة آنذاك، بيرات البيرق، صهر أردوغان في البيت الأبيض في أبريل 2019. وفقًا للمعلومات المسربة من الاجتماع، قال ترامب إنه سينظر فيما يمكنه فعله لمنع القضية من المضي قدمًا.

وبحسب المدعين الأميركيين، فإن البيرق كان على صلة مباشرة بالفضيحة. حتى بعد اعتقاله عام 2013، كان هو من أصدر تعليمات للسلطات بمواصلة التحويلات المالية بين حسابات صراف وإيران.

ولم يتم حل علاقة ضرّاب أو اتصالاته بالنظام الإيراني بشكل كامل. لكن هناك شيء واحد واضح: كان كفؤًا.

ووفقًا لتقديرات المدعين العامين الأميركيين، غسل ضرّاب ما لا يقل عن 20 مليار دولار لإيران بين عامي 2010 و2015 فقط. واستمرت هذه الخزانة ثماني سنوات.

بالطبع، لم يستغل العلاقات المتجذرة بين والده حسين ضراب، رجل الأعمال، مع النظام، لكن ضرّاب لم يكن وحده. كشفت شبكة أو سي سي آر بي أن رجل الأعمال السويدي الإيراني حاتم خاتون نيما غسل مئات الملايين من الدولارات من أموال النفط من الصين نيابة عن إيران.

وحصل ضرّاب على لقب "غاتسبي التركي" في الصحف الشعبية بأسلوب حياته المرفّه الذي توّج بمكتبه في أبراج ترامب في إسطنبول، وتزوج إبرو غوندس التي أصبحت مشهورة، والتي تقدمت بطلب للطلاق بعد اعتقال ضرّاب في عام 2016. ويُعتقد أنه تم لم شمل الزوجين، لكن وفقًا لآخر الأخبار، لا تزال إجراءات الطلاق جارية.

وليس معروفًا تمامًا، ولكن ربما في مكان ما في الولايات المتحدة. في سبتمبر 2018، تم تصويرها وهي تأكل في أحد المطاعم باهظة الثمن في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك (حتى ذلك الحين، كان يُعتقد أن ضرّاب محتجز في قسم خاص من سجن ويستشستر في نيويورك. وتبين أنه يقيم في سجن ويستشستر في نيويورك؛ في فندق).

وفقًا لنتائج شبكة أو سي سي آر بي، لا تزال بعض شركات ضرّاب نشطة وربما تواصل جني الأموال من أجله.

ومن المؤكد أنّه لن يعود إلى تركيا لفترة طويلة، على الأقل من تلقاء نفسه. ووردت أنباء عن أن ما قاله في المحكمة أغضب أردوغان: في واقع الأمر صودرت أصوله وأعلن أنه شخص غير مرغوب فيه في تركيا.