Mar 22 2018

2. Zarrab vakası mı: ABD, İranlı bir işadamını daha tutukladı

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, tıpkı bir başka İranlı işadamı Reza Zarrab gibi, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği gerekçesiyle ABD'nin Virginia eyaletinde tutuklandı.

İşadamının bu ticaret sayesinde kara para akladığı ve bunu Türkiye üzerindeki bir şirket aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Venezuella ve İranlı şirketler arasında yapılan anlaşma ve ticareti gizlemek ve paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturarak kara para aklamakla suçlanan Nejad hakkındaki iddianame tamamlandı. 

34 sayfalık iddianamede Nejad, ABD finans sistemi üzerinden elde ettiği kazancı Venezuella'daki bir toplu konut projesine yatırmak için buraya aktardığı ve yolla ABD ambargosunu delmekle suçlandı.

2016 Mart ayından bu yana ABD'de tutuklu olan ve savcılık ile işbirliği anlaşması gereğince sanıklıktan tanıklığa geçen Reza Zarrab'ın durumunu hatırlatan Nejad'ın para aklama işi için Türkiye'deki paravan şirketleri de kullandığı ortaya çıktı.

ABD'yi dolandırma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'na(IEEPA) uymama, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma suçlamaları ile karşı karşıya olan Nejad'ın para transferini Türkiye'de sahip olduğu Stratus Turkey ve Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği de yöneltilen suçlamalar arasında. 

İddianamede yer alan bilgiye göre, para transferleri, Sadr'ın emriyle Nisan 2011'de ve Kasım 2013'te 15 ayrı işlemle Türkiye'den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldı.

Hakkında 125 yıl hapis cezası istenen Sadr hakkındaki soruşturmanın New York'ta başlatıldığı gerekçesiyle Virginia'dan New York'a sevk edilmesi beklenirken, Reza Zarrab ve Hakan Atilla hakkındaki iddianameleri de hazırlayan New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı, Sadr'ın kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 yıl hapisle yargılanacağını açıkladı.

İşadamının New York'taki duruşmalarına Federal Yargıç Andrew L. Carter bakacak.