İstanbul'da 'ekonomik güvenliği tehdit' operasyonu: 417 kişiye gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldığı" iddia edilenlere yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Hürriyet'in haberine göre bu kişilerin, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildiği öne sürülüyor. Buna göre söz konusu kişilerin, işlemler karşılığı komisyon aldıkları iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer veriliyor:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', '5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', '6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet' suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatılmıştır."

Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydediliyor ve şöyle devam ediliyor:

"Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır."

Bugün (2 Ekim 2018) Takvim'in haberinde, iş adamlarının yurt dışına 150 milyarı aşkın bir parayı kaçırdığı ileri sürülürken bunun aracılarla yapıldığı iddia edilmişti.

Haberde, Türkiye'de birçoğu yabancı olan varlık yönetimi danışmanlarının bu konuda da aracılık ettikleri de iddia ediliyordu. Bu aracıların nakit paraları kendi üzerlerinden İsviçre bankalarına aktardıkları öne sürülürken yurt dışında kurulan paravan şirketler üzerinden Türkiye'deki taşınmazlar teminat gösterilerek kredi de alındığı iddiasına yer verilmişti.


Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.