Oca 13 2018

Gizli para: Trump kimliği belirsiz kişiler sayesinde milyonlar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın edindiği göz kamaştırıcı servet ve başkanlığa giden yoldaki basamakları bir bir tırmanışı, projektörlerin yeniden geçmişine çevrilmesine neden oldu.

"ABD rüyası"nı gerçekleştiren bir portre çizen Trump, bu uğurda yol alırken yasal sınırların dışına taştı mı, taştıysa da ne kadar?

BuzzFeed News da tam olarak bu konuyu araştırmış ve ortaya çıkan tablo pek de iç açıcı değil. 

Zira, araştırmanın vardığı sonuç Trump'ın kimliği belirsiz alıcılara satılan kat mülkiyeti/daireler ile zengin olduğu yönünde. Hayli şaibeli işler.

BuzzFeed'in incelemesi, bu mülkiyet ve dairelerin kaçının kimliği belirsiz alıcılara satıldığına, kimin nakit ödediğine ve para aklama olasılığına yönelik kapsamlı bir bakış sunuyor.

 

Trump

 

Araştırmaya göre, Donald Trump'ın ABD'deki bu tür mülklerinin beşte birinden fazlası 1980'den beri gizli kapaklı bir şekilde satılıyor, tümü nakit olan işlemler alıcıların mali durumlarını ve kimliklerini gizleyerek yasal incelemeden kurtulmalarını sağladı.

Kayıtlar bin 300'den fazla Trump'a ait daire ve müşterek mülklerin sadece insanlar tarafından değil aynı zamanda paravan şirketler tarafından satın alındığını, borç verenlerden gelebilecek her türlü soruyu engelleyebilecek şekilde tüm satışların mortgage'dan bağımsız yapıldığını gösteriyor.

Hazine Müsteşarlığı 2016'dan beri yaptığı bir dizi açıklamasında, bu iki özelliğin, alıcıların kara aklıyor olabileceğinin bir işareti olduğunu vurgulamıştı.

Hazine'nin mali suçlar birimi, bu tür satışların kara para aklamayla ilgili olabileceğine dair endişeleri ortadan kaldırmak için son yıllarda ülke çapında nakit şirketlerin gayrimenkul alımlarına yönelik inceleme başlattı. Birim, tüm gayrimenkul uzmanları için para aklamayla mücadele kurallarını hayata geçirme zorunluluğu getirmeyi düşünüyor.

Paravan şirketlerin nakit alımları yasadışı ya da uygun olmayan bir faaliyet değil ve son yıllarda hem Trump binalarında hem de ABD'deki diğer lüks ev satışlarında daha yaygın hale geldi.

Trump gibi geliştiricilerin müşterileri ya da müşterilerinin mali kaynaklarını mercek altına alma gibi bir zorunluluğu da yok.

Hazine'nin eski mali suçlar şefi Jennifer Shasky Calvery, 2016'da Capitol Hill'de [ABD parlamento binası] gerçekleşen oturumda federal soruşturmaların “yolsuzluk yapan siyasetçileri, uyuşturucu satıcılarını ve paravan şirketleriyle nakit ödeyerek lüks gayrimenkul satın alan diğer suçluluları ortaya çıkarmaya” devam ettiğini söyledi.

 

Trump

 

Hazine'nin Mali Suçlar İcra Ağı [FinCEN] 2017'deki gayrimenkul endüstrisine yaptığı öneride bu endişeyi dile getirmiş, paravan şirketlere yapılan tümüyle nakit gayrimenkul satışlarının “suçluların yasadışı gelir elde ederken kimliklerini maskeleyebilmeleri için cazip bir yol” olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ne Beyaz Saray ne de Trump Organization yorum taleplerine cevap vermedi. Uzun süre Trump Organization'da çalışmış ismini vermeyen eski bir yetkili, paravan şirketlere yapılan nakit satışların hepsinde zengin satıcıların, özellikle de yabancıların paralarını güvenli yatırımlara koymak istemeleri olduğunu söyledi.

BuzzFeed News'in hesaplamalarına göre Hazine'nin para aklama olasılığı olarak gördüğü özelliklerle uyuşan Trump daire ve müşterek mülklerin satışları 1,5 milyar dolar değerinde.

 

Trump

 

Bu rakam ABD'de satılmış olan 6 bin 400 Trump daire ve müşterek mülklerinin yüzde 21'inin hesabı. Bu rakamlar, Trump daire ve müşterek mülklerin yanı sıra ve diğerlerinin bir ücret veya satış yüzdesi karşılığında Trump ismi altında yaptığı bu tür mülk satışlarını da içeriyor.

Gizli satış kayıtlarının bir kısmı 30 yıl öncesine, Rusların Trump'ın ticari faaliyetlerine milyonlarca dolar ödeyerek onu etkilemeye çalışmasından çok önceye dayanıyor.

BuzzFeed'in ABD'deki Trump satışlarına yönelik aylar süren araştırması 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında bu satışların kabardığını gösteriyor. Bu tarih Trump'ın işleri mali sorunlar yaşadığı ve Donald Trump Jr.'ın, Trump Organization hakkındaki ünlü “Rusya'dan çok para akıyor” sözünü söylediği döneme denk geliyor.

Bu artış, Trump'ın gayrimenkul işinde inşaattan pazarlama lisansına geçtiği 2008 ve 2010'da 11 Trump ortak mülkiyetli binasının açılışı ile daha da arttı.

 

Trump

 

Dokuzu Trump lisanslıydı ve bir kat mülkiyeti için ortalama 1.2 milyon dolar nakit ödeyen yüzlerce paravan şirketi çekti. Kayıtlar, lisanslı binaların altısında nakit ödeyen paravan şirketler daire ve müşterek mülklerin en az üçte birini aldığını gösteriyor.

Trump'ın bu Trump lisanslı mülklerden ne kadar para aldığı belli değil ama Trump 2015'te adaylığını açıkladığında “gayrimenkul lisansı anlaşmalarının” ve diğer markalarının değerinin 3.3 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

New York, Manhattan'daki Trump SoHo Hotel Ortak Mülkiyeti'ndeki satışların yüzde 77'si nakit para karşılığı paravan şirketlerle yapıldı.

Projenin Rusya doğumlu geliştiricilerinden biri 1990'larda para aklamadan suçlu bulunmuştu. Askıda kalan bir dava Trump SoHo'yu “görkemli bir yozlaşmış para aklama ve vergi kaçırma anıtı” diye tanımlamış, dipnotundaysa “Trump'ın bunda herhangi rolü olduğuna ya da bundan haberdar olduğuna dair bir kanıt yok” yazmıştı.

Projedeki azınlık mülk sahibi olan Trump'ın geliştiricileri de herhangi bir yanlışlık olduğunu inkar etti.

Trump'ın yüzlerce gizli mülk satışı FinCEN'in ve uzmanların para aklama göstergesi olabileceği yönünde uyardığı diğer özellikleri de içeriyor.

  • Satışların 205 milyon dolardan fazlası, şirket kayıtlarını ve bankacılık bilgilerini gizli tutmasıyla bilinen yabancı ülkelerdeki şirketlere aitti. Şirketler çoğunlukla Hazine Müsteşarlığı'ın kara para aklamayla bağlantılı olarak iki yerde, Britanya Virjin Adaları ve Panama'da kurulmuştu. Diğer yerlerse Bermuda, Cayman Adaları, Kıbrıs, Cebelitarık, Guernsey, Hong Kong, Man Adası, Jersey, Lüksemburg, Monako, Hollanda Antilleri, İsviçre ve Aziz Vincent ve Grenadinler.

  • Toplamda 129 milyon dolar eden 75 Trump mülkünün  Delaware'de, FinCEN'in ülkedeki “en az şeffaf” şirket kayıtlarına sahip eyaletinde kayıtlı olan şirketler satın aldı. Emekli Hazine yetkilisi ve mali suçları araştıran IRS İç Gelir Servisi özel ajanı John Madinger mülk satışlarından genel olarak bahsederken “Eğer bir şirket, Delaware gibi belli bir gizlilik derecesi içeren bir yerde kurulmuşsa bu başka bir uyarı anlamına gelir” dedi.

  • Gizli satışların yüzde 83'ü FinCEN'in gayrimenkul satışlarında olası para aklama olasılığı olan pazarlarda gerçekleşti. Bu bölgelerde – Manhattan, Güney Florida ve Honolulu- FinCEN nakit ödeme yapan bir paravan şirketle yapılmış her bir ev satışını inceliyor.

  • En az 28 şirket nakit ödeyerek satın aldıkları Trump mülkünü, alımdan 6 ay sonra yeniden sattı. Ulusal Emlakçılar Derneği bu hızlı elden çıkarmanın para aklama göstergesi olduğunu söylüyor, özellikle de yenşden satış fiyatı orijinal bedelden belirgin şekilde fazla ya da azsa”.

Manhattan'daki Trump International Hotel and Tower'da bir paravan şirket 10 Eylül 1997'de dokuz odalı bir ortak mülkü 2.26 milyon dolara satın aldı ve altı hafta sonra başka bir paravan şirkete yüzde 33 zamla 3 milyon dolara sattı.

Florida'daki Miami-Dade County bölgesinde bir paravan şirket Trump lisanslı iki odalı bir ortak mülkü 12 Ağustos 2010'da 956 bin 768 dolara satın aldı. Şirket bu daireyi aynı gün başka bir paravan şirkete 525 bin dolara sattı.

  • Gizli satışların yarısı - toplam 769 milyon dolarlık bedel ile -  FinCen'in “suistimale karşı korunmasız” şeklinde nitelediği, sınırlı sorumluluk sahibi ya da LLC diye adlandırılan özellikle opak tipi bir paravan şirkete yapıldı.

  • 39 gizli satışlar 5 milyon dolardan daha fazlasına yapıldı. Bir bir para aklama karşıtı, bu rakamlık bir satışta satıcının alıcı hakkında inceleme yapması gerektiğini söylüyor. Trump'ın geliştirdiği binalardaki sadece 4 satış, ona 241 milyon dolar kazandırdı.

Yolsuzluk karşıtı grup Bütünlük için Koalisyon Başkan Yardımcısı Shruti Shah “Bir kişinin bir gayrimenkulü nakit parayla satın alması sık rastlanan bir durum değil, ve eğer paravan şirketse satıcının kim olduğunu, mali kaynağının nereden geldiğini bilmek istersiniz” dedi, “Yabancı ülkelerdeki yolsuzluklardan, uyuşturucu kaçakçılığından, insan kaçakçılığından, her türlü kötü şeyden gelebilecek yasadışı para olabilir”.

 

Trump

 

Artan cam cepheleri, üst düzey olanakları ve cesur Trump logolarıyla birlikte, apartman binaları başkanın multi-milyar dolarlık ticari imparatorluğunun en görünür sembolü. Kumarhaneler, havayolu şirketi ve profesyonel bir futbol takımı gibi diğer girişimlerin kurduğu sırada bile apartmanlar Trump için istikrarlı bir gelir kaynağı oldular.

Binaların 9'u Manhattan'da, 7'si Güney Florida'da. Chicago'da, Honolulu'da; Las Vegas'ta, Jersey City, New Jersey'de, Stamford, Connecticut'ta; ve White Plains, New York'ta da birer tane bina var.

BuzzFeed News'in aylar süren araştırması, muhtemel kara para aklama göstergelerine yönelik Trump mülk satışlarını ve ABD'deki 22 Trump kulesini en kapsamlı şekilde inceleyen ilk araştırma oldu.

BuzzFeed News, Trump'ın bu tür daire satışlarını incelerken her bir birimin ilk alıcısını ve mortgage mı yoksa nakit para ile mi ödeme yapıldığını belirlemek için çevrimiçi mülk kayıtlarını kullandı.

Tüzel alıcılar için BuzzFeed News paravan şirket olup olmadıklarını belirlemek için, ki genellikle çok az bir ekonomik değerleri olur, için şirket kayıtlarını, mülk kayıtlarını ve diğer çevrimiçi belgeleri analiz etti.

Araştırma bin 325 adet satışın – bazıları birden fazla daire/ortak mülk birimini içeriyor - tümüyle nakit karşılığı paravan şirketlere satıldığını belirledi.

BuzzFeed News'in analiz ettiği mülk kayıtlarının kendisi para aklamayı tek başına ortaya çıkarmaya yetmiyor, sadece işaretler konusunda uyarıyor. Ve Trump da nakit ödeme yapan paravan şirketlere bunları satan tek kişi değil.

BuzzFeed News, Manhattan ve Güney Florida'daTrump'a ait olmayan binaları da inceledi ve kabaca aynı oranda birimin, tıpkı Trump şirketlerinde olduğu gibi, paravan şirketlere nakit işlemler karşılığında satıldığını ortaya koydu.  

Bu tür satışlar, Trump'ın işlettiği Manhattan ve Florida'nın Miami-Dade County gibi pahalı emlak piyasalarında giderek yaygınlaşıyor. Zengin yatırımcılar genellikle vergi avantajları, yasal koruma ve mahremiyet gibi meşru amaçlarla, paravan şirketler aracılığıyla pahalı evler satın alırlar.

Kayıtların gösterdiğine göre Trump, gizli alıcılara on yıllardır dair/mülk satıyor.

BuzzFeed News, Trump Tower 1983'de Manhattan'da açıldığında, Panama, Cayman Adaları ve Britanya Virjin Adaları gibi ağzı sıkı yargı sistemlerine sahip yabancı ülkelerde kayıtlı olan paravan şirketlerin 43 ortak mülkiyetli daireyi nakit ödemeyle aldığını ortaya çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı, Britanya Virjin Adalarının “belli para akşama riskleri” taşıdığını, Panama'nın “para aklama için çekici bir hedef” olduğunu ve Cayman Adaları'nda “dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı”ndan elde edilen paraların aklandığını söylüyor.

Yolsuzluk karşıtı grup Transperancy International'a göre Delaware “ulus ötesi suç cenneti” çünkü “aşırı ticari gizlilik insanların yozlaşmasını; şüpheli şirketlerin, uyuşturucu satıcılarının, zimmetine para geçirenlerin ve dolandırıcıların kirli parayı bir yerden bir yere aktarırken izlerini örtmesini sağlıyor.”

Trump Tower'daki her bir gizli satış için Trump bizzat tapu imzalayarak 28 milyon dolar topladı.

Kambiyanın tüm nakit satışlarından kabuk şirketlerine ne kadar para kazandığını anlamak, Trump'ın paravan şirketlerle yaptığı tümüyle nakit satışlarda ne kadar para kazandığını anlamak, Trump'ın iş yapma biçimindeki değişim nedeniyle zor.

Bu değişimden önce Trump binalarını kendisi geliştiriyor ve kârı da kendine saklıyordu. Ama 2000'li yıllarda binalarda isminin bir ücret ya da pay karşılığı lisansla kullanılmasına başladı, yapım ve satışı başkalarına bıraktı. BuzzFeed News'in belgelediği gizli satışların 1,5 milyar dolarından 870 milyon doları, yüzde 58'i - bu tür lisans anlaşmalarından geldi.

Manhattan'la olan ilişkisine rağmen, Trump, Trump Park Caddesi'ni açtığı 2003 yılından beri orada bir ortak mülkiyetli bina inşa etmedi. 2003 yılından bu yana ABD'de sadece iki ortak mülkiyetli bina geliştirdi, Chicago ve Las Vegas'ta yüksek artış yaşandı. Aynı zamanda, Florida'da 7, New York'ta 4 ve Hawai'de bir tane olmak üzere 12 Trump markalı kuleye lisans verdi.

Ne Trump ne de lisansları anlaşma şartlarını açıkladı. Trump ayrıca, Richard Nixon'dan beri başkanlıkların izlediği uygulamayı bozarak vergi beyannamelerini açıklamayı reddetti.

Bununla birlikte, Trump federal olarak 2015 ve 2016 yılları için mali bildirim yapması gerekiyor, ancak Trump'ın gayrimenkul lisanslama işine bir bakış bile bunun daire satışlarına kıyasla çok daha az gelir getirdiğini gösteriyor.

Mali bildirimler Trump'ın sattığı bu mülklerden 69 milyon dolar ve ABD'deki lisans sahipleri tarafından satılan da 500 bin ile 5 milyon dolar arasında para kazandığını gösteriyor.

Florida, Hollywood'daki Trump lisanslı daire binasının geliştiricisi 2009-2013 arasında gerçekleşen bu satışlarda hiçbir olağanüstülük olmadığını söyledi. BuzzFeed News alıcıların yüzde 43'ünün nakit ödeme yapan paravan şirketler olduğunu 85 birimi satın almak için 136 milyon dolar harcadığını ortaya çıkardı.

Projeyi geliştiren Florida merkezli The Related Group'ın genel danışmanı Betsy McCoy, BuzzFeed News'e “Güney Florida'da çok yaygın olan ikinci bir ev satın alma ya da mülk planlaması gibi gayrimenkule yatırım yapmak için birçok sebep var” dedi.

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar