Oca 03 2018

Hakan Atilla suçlu bulundu, Türk bankalarını ne bekliyor?

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York’ta yargılandığı davada, jüri tarafından kendisine yöneltilen altı suçun beşinden suçlu bulundu.

Atilla sadece 'kara para aklamak' suçlamasından suçsuz bulundu. Şu suçlardan ise jüri onu suçlu buldu:

  • ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

  • Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

  • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

  • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

  • Kara para aklamak için kumpas kurma

Atilla'nın altı suçlamadan beşinde suçlu bulunması, Türk bankaları için kabusu daha da büyütmüş oldu. Halkbank yanında duruşmalarda Arap & Türk Bank, Aktifbank ile biraz daha az etkinlikte ve sıklıkta Denizbank ve Finansbank isimleri de geçmişti. Arap & Türk Bankası TMSF gözetiminde İran parasını aklamakla suçlanırken, Aktifbank'ın da Çalık Holding gözetiminde aklama işini yaptığı suçlamaları, Zarrab'ın ifadeleri ile anlatıldı. Çalık Holding'in CEO'su ise zamanında Başbakan olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak idi.

Hakan Atilla davası sonrasında gözler artık ABD Hazine Bakanlığı'na çevrilecek. ABD'den Türk bankalara milyarlarca dolar ceza gelebilir. Türkiye de bu konuda bir beklenti içerisinde. Hükümet, ceza gelmesi durumunda bankalara destek olacağını da açıklamıştı.

İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar geçen yıl hafifletildi. Ancak ABD'nin bazı önlemleri hala yürürlükte. İhlal edenler yıkıcı tutarlarda ceza alıyor. Bu konuda en büyük örnek ise Fransız bankası BNP Paribas.

BNP Paribas, geçen yıl 9 milyar dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Üstelik Zarrab davası ölçeğinde büyük bir davaya da konu olmadı. BNP Paribas yöneticileri tutuklu da değildi ABD'de. Bu da Türkiye'nin daha büyük cezalarla karşı kalabileceği yorumlarına neden oluyor.

Fransa´nın en büyük bankası BNP Paribas, ABD´nin İran, Sudan, Küba gibi ülkelere uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği iddiası ile ABD Adalet Bakanlığı ve New York finans otoriteleri tarafından yürütülen soruşturmada suçlu bulunmuştu.

Banka, Sudan, Küba ve İran´ın para transferlerine imkan vererek yaptırımları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Banka 8,83 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Üstelik sadece para cezasıyla da kurtulamadı. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı, BNP Paribas´ın 1 Ocak 2015´den başlayarak 1 yıl süre ile ABD Doları takas, transfer işlemi yapmasını da yasakladı.